1. Как Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» влияет на бизнес. 2. На что обращает внимание банк при анализе операций клиента? 3. Как не допустить блокировки по банковским счетам? 4. При каких случаях возникает блокировка банковских счетов. Разбор кейсов.
